2017-027 深U8国际：9屆第5次監事會(hui) 決(jue) 議公告
發布時間:
2017-09-21
深圳U8国际實業股份有限公司
第九屆監事會第五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2017年4月11日，深圳U8国际實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會以電子郵件的形式發出第九屆監事會第五次會議通知，公司第九屆監事會第五次會議於2017年4月14日在公司會議室召開，應到監事3人，實到3人。會議由監事長繆鵬先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議通過如下議案：
一、審議通過了《公司2016年度監事會工作報告》；
表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
二、審議通過了《公司2016年度報告》及摘要；
經審核，監事會認為董事會編製和審議深圳U8国际實業股份有限公司2016年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
三、審議通過了《公司2016年度財務決算報告》；
表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
四、審議通過了《公司2016年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》；
表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
五、審議通過了《公司2016年度內部控製評價報告》；
表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
六、審議通過了《關於計提公司2016 年資產減值準備的議案》
表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
深圳U8国际實業股份有限公司監事會
二〇一七年四月十四日
U8国际產(chan) 業(ye)
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