2017-023 深U8国际：關於轉讓杭州通育投資合夥企業（有限合夥）合夥份額的公告-深圳U8国际實業股份有限公司

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2017-023 深U8国际：關(guan) 於(yu) 轉讓杭州通育投資合夥(huo) 企業(ye) （有限合夥(huo) ）合夥(huo) 份額的公告

發布時間:

2017-09-21

　　深圳U8国际實業股份有限公司

　　關於轉讓杭州通育投資合夥企業（有限合夥）合夥份額的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述

　　1、深圳U8国际實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第八次會議審議通過了《關於轉讓杭州通育投資合夥企業（有限合夥）合夥份額的議案》，批準公司將所持杭州通育投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“杭州通育”）5500萬劣後級份額轉讓給天津星合通達資產管理有限公司（以下簡稱“天津星合”），轉讓價格為人民幣5500萬元。本次轉讓完成後，公司仍持有杭州通育18200萬劣後級份額。

　　2、公司於2017年3月28日召開了第九屆董事會第八次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於轉讓杭州通育投資合夥企業（有限合夥）合夥份額的議案》，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，該交易事項在董事會的審批權限內，無需提交公司股東大會審議。

　　3、本次交易不構成關聯交易。

　　4、本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、交易對方的基本情況

　　1、交易對方基本信息

　　（1）公司名稱：天津星合通達資產管理有限公司

　　（2）企業性質：有限責任公司(自然人獨資)

　　（3）統一社會信用代碼：91120113328601811J

　　（4）注冊地：天津市北辰區

　　（5）成立日期：2005年04月07日

　　（6）主要辦公地點：天津市北辰區果園新村街果園南道4號01

　　（7）注冊資本：1,000萬元

　　（8）主營業務：資產管理（金融資產除外）；商務信息谘詢；企業管理谘詢；企業形象策劃；計算機技術谘詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）

　　（9）股東：白雲峰

　　2、天津星合與公司及公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方麵不存在關聯、投資關係，也不存在可能或已經造成上市公司對其利益傾斜的其他關係。

　　三、交易標的基本情況

　　1、基金名稱：杭州通育投資合夥企業（有限合夥）

　　2、組織形式：合夥企業（有限合夥）

　　3、合夥人：甘肅浙銀天虹資本管理有限公司為普通合夥人、執行事務合夥人，深圳U8国际實業股份有限公司、國民信托有限公司為有限合夥人。三方認繳出資71001萬元，國民信托有限公司作為有限合夥人、優先級出資人出資47300萬元，甘肅浙銀天虹資本管理有限公司作為並購基金普通合夥人、合夥事務執行人出資1萬元，本公司認繳23700萬元的劣後出資，享受劣後級資金收益分成。

　　4、基金規模：71001萬元，分為劣後級和優先級，本公司作為劣後級投資人

　　5、基金存續期：投資期為36個月，退出期為24個月，如果需要延期或提前結束，由有限合夥企業投資決策會決定。

　　6、退出機製：基金可通過對外轉讓權益、IPO 上市等方式實現退出；或由公司進行收購，公司享有優先收購權。

　　7、注冊地點：杭州市富陽區

　　8、會計核算方式：以基金為會計核算主體，單獨核算，獨立建賬，單獨編製財務報告。

　　四、交易協議的主要內容

　　合夥份額轉讓協議書的主要內容：

　　1、聲明與保證

　　甲方聲明與保證如下：甲方保證在出資份額上未設定抵押、質押，保證財產份額未被查封；甲方保證對出資份額擁有所有權及完全、有效的處分權；杭州通育投資合夥企業依據中國法律合法成立和組建，有效存續，出資已經足額繳納，不存在營業執照被吊銷、經營期限屆滿等《合夥企業法》和合夥協議規定的需要解散和清算的情形；甲方保證杭州通育投資合夥企業取得從事經營範圍內的業務所需之一切政府主管部門的批準、經營資質或許可。

　　乙方聲明及保證如下：本次支付出資份額轉讓價款的資金來源合法；受讓方有充足的資金履行其在本協議項下的支付義務；受讓方將遵守誠實信用的原則履行本協議項下義務，不會作出任何與本協議約定或與完成本協議項下交易不一致的行為及決定。

　　2、轉讓價款及支付

　　經全體合夥人同意，轉讓方深圳U8国际實業股份有限公司將其對杭州通育投資合夥企業的出資份額5500萬元以人民幣5500萬元的價格轉讓給天津星合通達資產管理有限公司。

　　3、支付安排：

　　天津星合以銀行轉帳的方式將轉讓款項支付給公司或公司指定的第三方。

　　4、甲乙雙方確認，本協議簽署之後，甲乙雙方應辦理合夥人變更的工商登記手續，自合夥人變更登記完成之日起，乙方享有合夥人權利並履行合夥人義務。

　　五、交易目的和對公司的影響

　　1、本次份額轉讓的目的

　　本次交易將改善公司財務狀況，降低公司投資風險，符合公司和全體股東的利益。

　　2、本次份額轉讓對公司的影響

　　杭州通育不在公司合並範圍內，本次份額轉讓完成不會導致公司合並範圍發生變化,本次轉讓不會對公司的經營情況產生重大影響。

　　六、備查文件