2017-011 深U8国际：戰略委員會工作細則修訂方案-深圳U8国际實業股份有限公司

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2017-011 深U8国际：戰略委員會(hui) 工作細則修訂方案

發布時間:

2017-09-13

　　深圳U8国际實業股份有限公司

　　戰略委員會工作細則修訂方案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據《股票上市規則》、《上市公司治理準則》等相關規定，結合公司實際情況，公司於2017年2月8日召開董事會九屆六次會議審議通過了《關於修訂戰略委員會工作細則的議案》，同意修訂戰略委員會工作細則部分條款。現將具體情況公告如下：

修訂前	修訂後
第三條公司戰略規劃部為(wei) 戰略委員會(hui) 日常辦事機構	第三條公司企管人事部為(wei) 戰略委員會(hui) 日常辦事機構
第七條戰略委員會(hui) 設主任委員（召集人）一名，由公司董事長擔任	第七條戰略委員會(hui) 設主任委員（召集人）一名，由公司全體(ti) 董事選舉(ju) 產(chan) 生
第二十五條（二）公司與(yu) 關(guan) 聯法人發生的投資金額高於(yu) 300 萬(wan) 元以上，或占公司最近審計淨資產(chan) 絕對值0.5%以上的關(guan) 聯交易；	（二）公司與(yu) 關(guan) 聯法人發生的投資金額高於(yu) 300 萬(wan) 元以上，且占公司最近審計淨資產(chan) 絕對值1%以上的關(guan) 聯交易；