2017-009 深U8国际：9屆第6次董事會(hui) 決(jue) 議公告
發布時間:
2017-09-13
深圳U8国际實業股份有限公司
第九屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2017年2月3日，深圳U8国际實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以電子郵件的形式發出第九屆董事會第六次會議通知。2017年2月8日上午10點第九屆董事會第六次會議以通訊表決形式召開。本次會議應參加董事9人，實際參加9人。會議召開的時間、地點及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。會議審議通過了以下議案：
議案一、審議通過了《關於修訂戰略委員會工作細則的議案》
根據公司的實際情況，對戰略委員會工作細則做出修訂。詳情見公司同日披露的《關於修訂戰略委員會工作細則的公告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
議案二、審議通過了《關於選舉戰略委員會主任的議案》
因管琛女士辭去戰略委員會主任職務，董事會成員選舉皇甫曉濤先生為委員會主任，任期與本屆董事會任期一致。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
議案三、審議通過了《關於增加使用部分閑置募集資金額度投資銀行理財產品的議案》
為提高募集資金使用效率，降低財務費用支出，提升公司的經營效益，公司董事會同意將公司使用部分閑置募集資金投資保本型銀行理財產品的額度增加人民幣20億元，總額度累計不超過35億元，本次對外投資事項尚需提交股東大會審議批準，並提請股東大會授權公司管理層負責具體實施相關事宜。本授權自股東大會審議通過之日起一年內有效。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議通過。
議案四、審議通過了《關於召開2017年第一次臨時股東大會的議案》
公司擬定於2017年2月24日下午14:50在青島市經濟技術開發區珠江路與武夷山路路口青島廣順房地產開發公司傲海星城會議室召開深圳U8国际實業股份有限公司2017年第一次臨時股東大會。詳細內容請參見與本決議同日公告的《深U8国际：關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
深圳U8国际實業股份有限公司董事會
二〇一七年二月八日
U8国际產(chan) 業(ye)
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