2016-152 深U8国际：9屆第4次董事會(hui) 決(jue) 議公告
發布時間:
2017-02-23
深圳U8国际實業股份有限公司
第九屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2016年12月2日，深圳U8国际實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以電子郵件的形式發出第九屆董事會第四次會議通知。2016年12月5日上午10點第九屆董事會第四次會議以通訊表決形式召開。本次會議應參加董事9人，實際參加9人。會議召開的時間、地點及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。會議審議通過了以下議案：
審議通過了《關於使用部分閑置募集資金補充流動資金的議案》
根據募集資金投資項目實施計劃及募集資金使用的進度情況，公司部分募集資金暫時閑置。為提高募集資金的使用效率，降低財務費用，在保證不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，同意公司使用部分閑置的募集資金暫時補充流動資金，總額為人民幣50,000萬元，使用期限自董事會審議批準之日起不超過12個月，到期前歸還至募集資金專用賬戶。具體內容詳見公司同期刊登的《關於使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告
深圳U8国际實業股份有限公司董事會
二〇一六年十二月五日
U8国际產(chan) 業(ye)
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