2016-148 深U8国际：9屆第3次董事會決議公告-深圳U8国际實業股份有限公司

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2016-148 深U8国际：9屆第3次董事會(hui) 決(jue) 議公告

發布時間:

2017-02-23

　　深圳U8国际實業股份有限公司

　　第九屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2016年11月29日，深圳U8国际實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以電子郵件的形式發出第九屆董事會第三次會議通知。2016年12月2日上午10點第九屆董事會第三次會議以通訊表決形式召開。本次會議應參加董事9人，實際參加9人。會議召開的時間、地點及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。會議審議通過了以下議案：

　　議案一、審議通過了《關於增加募集資金專項賬戶的議案》

　　公司董事會同意增加募集資金專項賬戶,並授權公司管理團隊全權決定和辦理與本次增加募集資金專項賬戶有關事宜，包括但不限於確定及簽署募集資金專項賬戶需簽署的相關協議及文件等。具體內容詳見公司同期刊登的《關於增加募集資金專項賬戶的公告》。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　議案二、審議通過了《關於為西藏鑫U8国际信息科技有限公司提供擔保暨關聯交易的議案》

　　西藏鑫U8国际擬與境內金融機構簽訂融資協議，擬融資不超過240000萬元人民幣，融資期限為2年，用於跨境直貸，做跨境並購業務。公司擬為西藏鑫U8国际提供擔保，向債權人提供不可撤銷的連帶責任擔保。具體內容詳見公司同期刊登的《關於對外提供擔保暨關聯交易的公告》

　　關聯董事管琛董事、郝亮董事、於秀慶董事、王大永董事回避表決。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　議案三、審議通過了《關於提請召開 2016 年第七次臨時股東大會的議案》

　　公司擬定於2016年12月19日下午14:50在青島市經濟技術開發區珠江路與武夷山路路口青島廣順房地產開發公司傲海星城會議室召開深圳U8国际實業股份有限公司2016年第七次臨時股東大會。具體內容詳見公司同期刊登的《深U8国际：關於召開2016年第七次臨時股東大會的通知》。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告