2016-131 深U8国际：2016年第五次臨時股東大會通知-深圳U8国际實業股份有限公司

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2016-131 深U8国际：2016年第五次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 通知

發布時間:

2017-02-22

　　深圳U8国际實業股份有限公司

　　2016年第五次臨時股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　深圳U8国际實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年第五次臨時股東大會的召開由公司第八屆董事會第四十一次會議做出決定，會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式召開，大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議召開日期和時間：

　　（1）現場會議召開時間：2016年11月15日下午14:50分

　　（2）網絡投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易係統投票的時間為2016年11月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通過互聯網投票係統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2016年11月14日下午15:00至2016年11月15日15:00期間的任意時間。

　　3、會議召開及投票方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。本公司將通過深圳證券交易所交易係統和互聯網投票係統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在網絡投票時間內通過上述係統行使表決權。

　　本公司股東隻能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　4、會議地點：青島市經濟技術開發區珠江路與武夷山路路口青島廣順房地產開發公司傲海星城會議室

　　5、出席對象：

　　（1）截止2016年11月10日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書麵形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）本公司董事、監事及高級管理人員。

　　（3）本公司聘請的律師。

　　二、會議審議事項

　　本次會議審議的議案由公司第八屆董事會第四十一次會議、公司第八屆監事會第二十一次會議審議通過後提交，程序合法，資料完備。

　　1 關於董事會換屆選舉的議案

　　1.1 選舉公司第九屆董事會非獨立董事

　　1.1.1 非獨立董事候選人管琛

　　1.1.2 非獨立董事候選人郝亮

　　1.1.3 非獨立董事候選人夏東明

　　1.1.4 非獨立董事候選人曹建發

　　1.1.5 非獨立董事候選人於秀慶

　　1.1.6 非獨立董事候選人王大永

　　1.2 選舉公司第九屆董事會獨立董事

　　1.2.1獨立董事候選人皇甫曉濤

　　1.2.2獨立董事候選人張世興

　　1.2.3獨立董事候選人趙息

　　2 關於監事會換屆選舉的議案

　　2.1 監事候選人繆鵬

　　2.2 監事候選人趙塏

　　以上議案分別為公司第八屆董事會第四十一次會議、公司第八屆監事會第二十一次會議審議通過，詳見2016年10月29日刊載於《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公司公告。

　　上述議案涉及董事和監事選舉，將采用累積投票方式進行表決。其中獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。董事會換屆選舉的議案中獨立董事和非獨立董事的表決將分別進行。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式

　　（1）個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權委托書、委托人的股東帳戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。

　　（2）法人股東持營業執照複印件、股東帳戶卡、持股憑證、法人代表身份證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權委托書、委托法人的營業執照複印件、股東帳戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。

　　（3）外地股東可用信函、電子郵件或傳真的方式登記。

　　傳真：0755-26910599 電子郵箱：datongstock@163.com

　　2、登記時間：2016年11月11日（10：00-16：00）

　　3、登記地點

　　地址：深圳福田區深南大道6023號耀華創建大廈905

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平台，股東可以通過深交所交易係統和互聯網投票係統（網址為：http：//wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1）

　　五、其他

　　1、會議聯係方式

　　地址：深圳福田區深南大道6023號耀華創建大廈905 郵政編碼：518000

　　電話：0755-26926508 傳真：0755-26910599

　　電子郵箱：datongstock@163.com 聯係人：吳先生

　　2、會議其他情況

　　現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理。

　　特此公告

　　深圳U8国际實業股份有限公司董事會

　　二○一六年十月二十八日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：360038；投票簡稱：U8国际投票。

　　2、議案設置及意見表決

　　（1）議案設置

　　本次股東大會審議的議案為選舉董事、監事，采用累積投票，獨立董事和非獨立董事分別選舉，設置為兩個議案。議案 1.1為選舉非獨立董事，1.01代表第一位候選人，1.02代表第二位候選人，依此類推。議案1.2為選舉獨立董事，則2.01代表第一位候選人，2.02代表第二位候選人，依此類推。議案2為選舉監事，則3.01代表第一位候選人，3.02代表第二位候選人，依此類推。

　　（2）填報表決意見

　　對於累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票製下投給候選人的選舉票數填報一覽表