2016-129 深U8国际：監事會(hui) 8屆21次會(hui) 議決(jue) 議公告
發布時間:
2017-02-22
深圳U8国际實業股份有限公司
第八屆監事會第二十一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2016年10月25日，深圳U8国际實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會以電子郵件的形式發出第八屆監事會第二十一次會議通知，公司第八屆監事會第二十一次會議於2016年10月28日在公司會議室召開，應到監事3人，實到3人。會議由監事長趙塏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議通過如下議案：
議案一、審議通過公司2016年第三季度報告全文及正文
經審核，監事會認為董事會編製和審議深圳U8国际實業股份有限公司2016年第三季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
議案二、審議通過《關於監事會換屆選舉的議案》
監事會同意推薦繆鵬先生、趙塏先生為公司第九屆監事會監事候選人，並提請公司股東大會選舉（監事候選人簡曆附後）。
根據有關法律法規和《公司章程》的規定，監事會推薦的監事候選人繆鵬先生、趙塏先生在股東大會選舉時采用累積投票的方法進行選舉。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
附：九屆監事候選人簡曆
特此公告
深圳U8国际實業股份有限公司監事會
二○一六年十月二十八日
簡曆：
1、繆鵬，男，1972年生，本科學曆。曾任包頭明天科技股份有限公司財務總監助理、財務總監、董事，青島偉東集團財務總監。現任青島亞星實業有限公司財務總監、副總裁。
繆鵬先生未持有本公司股票，在控股股東青島亞星實業有限公司擔任財務總監、副總裁，不存在不得提名為監事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
2、趙塏，男，1977年生，本科學曆。曾任山東萊鋼建設有限公司內部審計、監察主管，青島好美家裝潢建材有限公司財務經理。現任青島亞星實業有限公司審計監察部經理。
趙塏先生未持有本公司股票，在控股股東青島亞星實業有限公司擔任審計監察部經理，不存在不得提名為監事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
U8国际產(chan) 業(ye)
聯係方式
企業(ye) 名稱: 深圳U8国际實業(ye) 股份有限公司
電話: 0755-26921699
傳(chuan) 真: 0755-26910599
地址: 深圳市南山區南頭街道大望山社區桃園路8號天下金牛廣場a座3906
官方微信二維碼
官方微博二維碼
深圳U8国际實業(ye) 股份有限公司版權所有 (c)2021 ICP備16089843號粵版權所有作者: WWW.300.CN