2016-121 2016年第四次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 通知
發布時間:
2016-09-26
深圳U8国际實業股份有限公司
2016年第四次臨時股東大會通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
深圳U8国际實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年第四次臨時股東大會的召開由公司第八屆董事會第四十次會議做出決定，會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式召開，大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開日期和時間：
（1）現場會議召開時間：2016年10月12日下午14:50分
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易係統投票的時間為2016年10月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通過互聯網投票係統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2016年10月11日下午15:00至2016年10月12日15:00期間的任意時間。
3、會議召開及投票方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。本公司將通過深圳證券交易所交易係統和互聯網投票係統 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在網絡投票時間內通過上述係統行使表決權。
本公司股東隻能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
4、會議地點：青島市經濟技術開發區珠江路與武夷山路路口青島廣順房地產開發公司傲海星城會議室
5、出席對象：
（1）截止2016年09月30日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書麵形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事及高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
二、會議審議事項
本次會議審議的議案由公司第八屆董事會第四十次會議審議通過後提交，程序合法，資料完備。
議案一：關於變更部分募集資金投資項目實施方式及實施地點的議案
議案內容詳見同日刊載於《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
議案二、關於修訂公司章程部分條款的議案
該事項屬於特別決議事項，需經出席本次會議股東所持有效表決權的2/3以上通過。
議案內容詳見同日刊載於《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
三、現場股東大會會議登記方法
1、登記方式
（1）個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權委托書、委托人的股東帳戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。
（2）法人股東持營業執照複印件、股東帳戶卡、持股憑證、法人代表身份證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權委托書、委托法人的營業執照複印件、股東帳戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。
（3）外地股東可用信函、電子郵件或傳真的方式登記。
傳真：0755-26910599 電子郵箱：datongstock@163.com
2、登記時間：2016年10月09日（10：00-16：00）
3、登記地點
地址：深圳福田區深南大道6023號耀華創建大廈905
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平台，股東可以通過深交所交易係統和互聯網投票係統（網址為：http：//wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1）
五、其他
1、會議聯係方式
地址：深圳福田區深南大道6023號耀華創建大廈905 郵政編碼：518000
電話：0755-26926508 傳真：0755-26910599
電子郵箱：datongstock@163.com 聯係人：吳先生
2、會議其他情況
現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理。
特此公告
深圳U8国际實業股份有限公司董事會
二○一六年九月二十六日
U8国际產(chan) 業(ye)
聯係方式
企業(ye) 名稱: 深圳U8国际實業(ye) 股份有限公司
電話: 0755-26921699
傳(chuan) 真: 0755-26910599
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