2017-026 深U8国际：9屆第9次董事會(hui) 決(jue) 議公告
發布時間:
2017-09-21
深圳U8国际實業股份有限公司
第九屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2017年4月11日，深圳U8国际實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以電子郵件的形式發出第九屆董事會第九次會議通知。公司第九屆董事會第九次會議於2017年4月14日上午9點30分以通訊表決形式召開。本次會議由董事長召集，會議應參加董事9人，實際參加9人。會議召開的時間、地點及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。會議審議通過了以下議案：
議案一：審議通過了《董事會工作報告》
表決結果： 9 票讚成；0 票反對；0 票棄權。
該議案需提請公司股東大會審議。
議案二：審議通過了《2016年年度報告》及其摘要
表決結果： 9 票讚成；0 票反對；0 票棄權。
該議案需提請公司股東大會審議。
議案三：審議通過了《2016年財務決算的議案》
表決結果： 9 票讚成；0 票反對；0 票棄權。
該議案需提請公司股東大會審議。
議案四：審議通過了《2016年利潤分配及資本公積轉增股本預案》
經中匯會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2016年度實現淨利潤246,590,101.22元，加上年初未分配利潤-44,546,010.68元，扣除按10%提取的法定盈餘公積20,204,409.05元，期末可供股東分配的利潤為181,839,681.49 元。
為回報廣大股東，經董事會研究，以公司2016年12月31日的總股本326,735,887為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），共派發現金紅利32,673,588.70元，同時以資本公積金向全體股東每10股轉增6股。
表決結果： 9 票讚成；0 票反對；0 票棄權。
該議案需提請公司股東大會審議。
議案五：審議通過了《2016年內部控製自我評價報告》
表決結果： 9 票讚成；0 票反對；0 票棄權。
詳細內容請參見與本決議同日公告的《深U8国际：2016年內部控製自我評價報告》。
議案六：審議通過了《關於重大資產重組標的公司盈利預測、業績及應收賬款承諾實現情況的專項說明》
表決結果： 9 票讚成；0 票反對；0 票棄權。
詳細內容請參見與本決議同日公告的《深U8国际：關於標的公司盈利預測實現情況的專項說明》。
議案七：審議通過了《2016年年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
表決結果： 9 票讚成；0 票反對；0 票棄權。
詳細內容請參見與本決議同日公告的《深U8国际：公司2016年年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
議案八：審議通過了《關於計提公司2016年資產減值準備的議案》
表決結果： 9 票讚成；0 票反對；0 票棄權。
詳細內容請參見與本決議同日公告的《深U8国际：關於計提公司2016 年資產減值準備的公告》。
該議案需提請公司股東大會審議。
議案九：審議通過了《關於續聘2017年審計機構的議案》
續聘中匯會計師事務所為我司2017年審計機構。
表決結果： 9 票讚成；0 票反對；0 票棄權。
該議案需提請公司股東大會審議。
表決結果： 9 票讚成；0 票反對；0 票棄權。
議案十：審議通過了《關於召開2016年年度股東大會的議案》
表決結果： 9 票讚成；0 票反對；0 票棄權。
詳細內容請參見與本決議同日公告的《深U8国际：關於召開2016年年度股東大會的通知》。
特此公告。
深圳U8国际實業股份有限公司董事會
二〇一七年四月十四日
U8国际產(chan) 業(ye)
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