2016-135 深U8国际：2016年第五次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議公告
發布時間:
2017-02-22
深圳U8国际實業股份有限公司
2016年第五次臨時股東大會決議公告
公司及董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示：本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、 會議的召開情況
1、會議召集人：深圳U8国际實業股份有限公司董事會
2、會議召開日期和時間：
（1）現場會議召開時間：2016年11月15日下午14:50分
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易係統投票的時間為2016年11月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通過互聯網投票係統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2016年11月14日下午15:00至2016年11月15日15:00期間的任意時間。
3、會議召開及投票方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。本公司將通過深圳證券交易所交易係統和互聯網投票係統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在網絡投票時間內通過上述係統行使表決權。
本公司股東隻能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
4、會議地點：青島市經濟技術開發區珠江路與武夷山路路口青島廣順房地產開發公司傲海星城會議室
本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及《深圳U8国际實業股份有限公司章程》等法律、法規、規章及規範性文件的規定。
三、 會議出席情況
1、出席本次股東大會的股東或股東授權委托的代表共計3人，代表股份數額為177,479,159股，占公司有表決權股份總數的54.31%。
出席現場會議的股東及股東授權代表共計3人，代表公司股份177,479,159股，占公司股份總數的54.31%。
參與網絡投票的股東共計0人，代表公司股份0股，占公司股份總數的0%。
2、公司部分董事、監事及高級管理人員出席了本次會議，山東慧勤律師事務所馮恩傑律師、薛東龍律師出席本次股東大會進行見證，並出具了法律意見書。
四、 議案的審議和表決情況
本次會議審議的議案由公司第八屆董事會第四十一次會議、公司第八屆監事會第二十一次會議審議通過後提交，程序合法，資料完備。議案涉及董事和監事選舉，將采用累積投票方式進行表決，其中獨立董事和非獨立董事的表決將分別進行。
1 關於董事會換屆選舉的議案
1.1 選舉公司第九屆董事會非獨立董事
1.1.1 非獨立董事候選人管琛
表決情況：
同意177,479,159股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小投資者（除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：
同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結果：提案通過。
1.1.2 非獨立董事候選人郝亮
表決情況：
同意177,479,159股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小投資者（除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：
同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結果：提案通過。
1.1.3 非獨立董事候選人夏東明
表決情況：
同意177,479,159股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小投資者（除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：
同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結果：提案通過。
1.1.4 非獨立董事候選人曹建發
表決情況：
同意177,479,159股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小投資者（除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：
同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結果：提案通過。
1.1.5 非獨立董事候選人於秀慶
表決情況：
同意177,479,159股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小投資者（除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：
同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結果：提案通過。
1.1.6 非獨立董事候選人王大永
表決情況：
同意177,479,159股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小投資者（除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：
同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結果：提案通過。
1.2 選舉公司第九屆董事會獨立董事
1.2.1獨立董事候選人皇甫曉濤
表決情況：
同意177,479,159股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小投資者（除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：
同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結果：提案通過。
1.2.2獨立董事候選人張世興
表決情況：
同意177,479,159股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小投資者（除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：
同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結果：提案通過。
1.2.3獨立董事候選人趙息
表決情況：
同意177,479,159股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小投資者（除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：
同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結果：提案通過。
2 關於監事會換屆選舉的議案
2.1 監事候選人繆鵬
表決情況：
同意177,479,159股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小投資者（除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：
同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結果：提案通過。
2.2 監事候選人趙塏
表決情況：
同意177,479,159股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小投資者（除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：
同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結果：提案通過。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所：山東慧勤律師事務所
2、見證律師：馮恩傑、薛東龍
3、結論性意見：本次會議的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜符合有關法律、法規、規章及公司章程的規定,表決結果合法有效。
六、備查文件
1．公司2016年第五次臨時股東大會決議
2．山東慧勤律師事務所出具的關於公司2016年第五次臨時股東大會法律意見書。
特此公告
深圳U8国际實業股份有限公司董事會
二○一六年十一月十五日
U8国际產(chan) 業(ye)
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