2016-128 深U8国际：董事會(hui) 8屆41次會(hui) 議決(jue) 議公告
發布時間:
2017-02-11
深圳U8国际實業股份有限公司
第八屆董事會第四十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2016年10月25日，深圳U8国际實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以電子郵件的形式發出第八屆董事會第四十一次會議通知。2016年10月28日上午10點第八屆董事會第四十一次會議以通訊表決形式召開。本次會議由董事長召集，會議應參加董事7人，實際參加7人。會議召開的時間、地點及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。會議審議通過了以下議案：
議案一、審議通過公司2016年第三季度報告全文及正文
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
議案二、審議通過《關於董事會換屆選舉的議案》
董事會同意推薦管琛女士、郝亮先生、夏東明先生、曹建發先生、於秀慶先生、王大永先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，提名皇甫曉濤先生、張世興先生、趙息女士為公司第九屆董事會獨立董事候選人（董事候選人簡曆附後），並提請公司股東大會選舉。
根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》相關規定，獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案無異議後方可提交公司股東大會審議，公司已根據相關要求將獨立董事候選人詳細信息在深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）進行公示。
根據有關法律法規和《公司章程》的規定，公司董事會推薦的非獨立董事候選人管琛女士、郝亮先生、夏東明先生、曹建發先生、於秀慶先生、王大永先生在股東大會選舉時采用累積投票的方法進行選舉；公司董事會提名的獨立董事候選人皇甫曉濤先生、張世興先生、趙息女士在股東大會選舉時采用累積投票的方法進行選舉。非獨立董事和獨立董事將分別表決。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，一致認為：第八屆董事會董事在履職期間能遵守有關法律法規規定，勤勉盡責，現因任期屆滿進行換屆選舉，符合相關法律法規的規定及公司運作的需要。第九屆董事會非獨立董事候選人管琛女士、郝亮先生、夏東明先生、曹建發先生、於秀慶先生、王大永先生，以及獨立董事候選人皇甫曉濤先生、張世興先生、趙息女士均具備有關法律法規和《公司章程》所規定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責所必需的工作經驗，未發現有《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情況，也未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。上述非獨立董事及獨立董事候選人由公司董事會推薦，提名程序合法有效，沒有損害股東的權益。本次董事會換屆選舉的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。因此，我們同意公司第八屆董事會第四十一次會議審議的《關於董事會換屆選舉的議案》，並將上述董事候選人提交公司股東大會選舉。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
議案三、審議通過《關於召開2016年第五次臨時股東大會的議案》
公司擬定於2016年11月15日下午14:50在青島市經濟技術開發區珠江路與武夷山路路口青島廣順房地產開發公司傲海星城會議室召開深圳U8国际實業股份有限公司2016年第五次臨時股東大會。具體內容詳見公司同期刊登的《深U8国际：關於召開2016年第五次臨時股東大會的通知》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
附：九屆董事候選人簡曆
特此公告
深圳U8国际實業股份有限公司董事會
二〇一六年十月二十八日
附：九屆董事候選人簡曆
一、董事候選人簡曆
1、管琛，女，1970年生，碩士學曆。曾任青島工貿中心股份有限公司業務主任，青島五金集團家電公司副總經理，濟寧海情置業有限公司總經理。現任北京天和智遠投資有限公司副總經理。
管琛女士通過資管計劃持有本公司股票48,972股，在控股股東的關聯公司北京天和智遠有限公司任副總經理，不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
2、郝亮，男，1971年生，碩士學曆，具有律師資格、心理谘詢師資格。曾任中國建設銀行青島市分行市北區支行副行長、分行辦公室副主任，青島市住房公積金管理中心（青島市住房資金管理中心）副主任。現任深圳U8国际實業股份有限公司董事會秘書。
郝亮先生未持有本公司股票，與控股股東青島亞星實業有限公司的一致行動人朱蘭英女士為母子關係，不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
3、夏東明，男，1966年生，本科學曆。曾任杭州哈特電子有限公司副總經理，杭州北冰洋音箱電器有限公司總經理，杭州新聯智能科技發展有限公司總經理。現任浙江視科文化傳播有限公司董事長。
夏東明先生持有本公司股票24,205,435股，占本公司總股本7.41%，不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，與實際控製人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
4、曹建發，男，1975年生。曾任北京山河在線廣告有限公司銷售總監，北京曉春在線廣告有限公司總經理。現任冉十科技（北京）有限公司副董事長。
曹建發先生的妻子曹林芳女士持有本公司股票32,394,711股，占本公司總股本9.91%，不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，與實際控製人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
5、於秀慶先生，男，1977年生，本科學曆。曾任青島國風大藥房連鎖有限公司部門主管，青島亞星置業有限公司綜合管理部主管、副經理，濟寧海情置業有限公司副總經理，青島亞星實業有限公司董事會辦公室行政人事經理。現任浙江視科傳媒有限公司副總經理。
於秀慶先生通過資管計劃持有本公司股票1,420,175股，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控製人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
6、王大永先生，男，1975年生，本科學曆。曾任山東恩馬實業集團有限公司人力行政總監，青島亞星置業有限公司人力行政總監。現任冉十科技（北京）有限公司副總經理。
王大永先生未持有本公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控製人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
二、獨立董事簡曆
1、皇甫曉濤，男，1959年11月生，文化產業博士後學位，擬任深圳U8国际實業股份有限公司獨立董事。曾任東北之窗雜誌社副主編，中南大學教授。現任北京交通大學博士生導師。
皇甫曉濤先生未持有本公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控製人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
2、張世興，男，1961年生，教授、博士生導師，中國注冊會計師非執業會員；擬任深圳U8国际實業股份有限公司獨立董事。中國海洋大學會計專業碩士教育中心副主任；山東省會計學會理事、青島市國資委招標評審專家、青島市財貿專家谘詢團成員。現任中國海洋大學博士生導師。
張世興先生未持有本公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控製人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
3、趙息，女，1955年生，教授、博士生導師，長期從事財務管理、會計、審計等教學與科研工作，主要研究方向包括企業成本管理、全麵預算管理、企業內部控製製度及公司績效評價等。擬任深圳U8国际實業股份有限公司獨立董事。現任天津大學教授，博士生導師。
趙息女士未持有本公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控製人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
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