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2016-120 深U8国际：章程修訂方案

發布時間:

2016-09-26

　　深圳U8国际實業股份有限公司
　　章程修訂方案的公告
 
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　根據《上市公司章程指引》、《上市公司股東大會規則》等相關規定、公司2016年非公開發行股票上市情況，公司於2016年9月26日召開董事會八屆四十次會議審議通過了《關於修訂公司章程部分條款的議案》，同意修訂章程部分條款並提交股東大會審議。現將具體情況公告如下：
 
 
修訂前

修訂後

第六條 公司注冊(ce) 資本為(wei) 人民幣9622.7998萬(wan) 元。

第六條 公司注冊(ce) 資本為(wei) 人民幣32673.5887萬(wan) 元。

第十九條 公司的股份總數為(wei) 96,227,998股，公司的股本結構為(wei) ：普通股96,227,998股，無其他種類股。

第十九條 公司的股份總數為(wei) 326,735,887股，公司的股本結構為(wei) ：普通股326,735,887股，無其他種類股。

第七十八條 下列事項須經出席股東(dong) 大會(hui) 的股東(dong) (包括股東(dong) 代理人)所持表決(jue) 權的半數以上通過，並經參加表決(jue) 的社會(hui) 公眾(zhong) 股股東(dong) 所持表決(jue) 權的半數以上通過，方可實施或提出申請：
(一)公司向社會(hui) 公眾(zhong) 增發新股(含發行境外上市外資或其他股份性質的權證)、發行可轉換公司債(zhai) 券、向原有股東(dong) 配售股份(但具有實際控製權的股東(dong) 在會(hui) 議召開前承諾全額現金認購的除外)、非公開發行股份；
(二)公司重大資產(chan) 重組，購買(mai) 的資產(chan) 總價(jia) 較所購買(mai) 資產(chan) 經審計的賬麵淨值溢價(jia) 達到或超過20％的；
(三)股東(dong) 以其所持有的公司股權償(chang) 還其所欠該公司的債(zhai) 務（但法院經執行程序依法裁定抵償(chang) 公司債(zhai) 務的除外）；
(四)對公司有重大影響的附屬企業(ye) 到境外上市；
(五)在公司發展中對社會(hui) 公眾(zhong) 股股東(dong) 利益有重大影響的相關(guan) 事項。
公司召開股東(dong) 大會(hui) 審議上述所列事項的，應當向股東(dong) 提供網絡形式的投票平台。
第七十九條 具有前條規定的情形時，公司發布股東(dong) 大會(hui) 通知後，應當在股權登記日後三日內(nei) 再次公告股東(dong) 大會(hui) 通知。

第七十八條 公司應在保證股東(dong) 大會(hui) 合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，擴大中小投資者參與(yu) 股東(dong) 大會(hui) 的比例。
股東(dong) 大會(hui) 審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決(jue) 應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。

第一百二十二條 董事會(hui) 由7名董事組成，其中設董事長1人，獨立董事3人，根據公司情況，可設副董事長1人。

第一百二十二條 董事會(hui) 由9名董事組成，其中設董事長1人，獨立董事3人，根據公司情況，可設副董事長1人。
　
　特此公告
　　深圳U8国际實業股份有限公司董事會
　　二〇一六年九月二十六日

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